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ISSN 2414-4681 RNPS 2429-210

| Actualizado: 2024-01-15

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La prevención como elemento fundamental para enfrentar el riesgo de lavado de activos

Número
Vol. 2 Núm. 3 (2016): Septiembre-Diciembre
Sección
Articulos Originales
Conflictos de intereses
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses

Publicado bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 4.0 Internacional.

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Nombre Valor
DC.Creator.PersonalName Adelfa Dignora Alarcón Armenteros Yaneisy Carretero Seoane Alejandro Cruz Martínez
DC.Date.created 2021-01-23
DC.Date.issued 2016-12-15
DC.Description Both globally and in Cuba, banking policy is to prevent the use of their operations for criminal purposes. The bank strives to acceptonly those clients whose funds can be reasonably established aslegitimate. The primary responsibility lies with the bank worker who sponsors the client to accept it. The only fulfillment of internal review procedures does not relieve the banker of this responsibilityand the risks of money laundering that may involve. The aim of thisarticle is to reflect on the modern approach to money laundering andrisk prevention for this concept in Cuba. The main conclusion is thatthe occurrence of the risk of money laundering in Cuban banks wouldbring consequences in the economic, social and criminal matters, withinternational repercussions. Needs increase surveillance, preventionand preparation of all workers in the banking system.Keywords: laundry of money, prevention of risk, types of risks Tanto a nivel mundial como en Cuba, la política bancaria es prevenir el uso de sus operaciones con fines delictivos. El bancose esfuerza por aceptar solamente aquellos clientes cuyos fondos puedan ser establecidos razonablemente como legítimos. La responsabilidad fundamental recae sobre el trabajador bancario que auspicia al cliente para que lo acepten. El solo cumplimiento de procedimientos de revisión interna no exonera al banquero de esta responsabilidad y los riesgos de lavado de dinero que puede implicar. El objetivo de este artículo es reflexionar sobre el enfoque moderno del lavado de dinero y la prevención del riesgo por este concepto en Cuba. La conclusión fundamental está en que la ocurrencia del riesgo de lavado de dinero en los bancos cubanos traería consigo consecuencias en el ámbito económico, social y penal, con repercusión internacional, por lo que es preciso aumentar la vigilancia, la prevención y la preparación de todos los trabajadores del sistema bancario
DC.Format application/pdf
DC.Identifier.pageNumber 29 - 41
DC.Identifier.URI https://www.ekotemas.cu/index.php/ekotemas/article/view/136
DC.Language es
DC.Rights copyrightHolder - Revista cubana de ciencias económicas
copyrightYear - 2016
DC.Source Revista cubana de ciencias económicas
DC.Source.ISSN 2414-4681
DC.Source.Issue 3
DC.Source.Volume 2
DC.Source.URI https://www.ekotemas.cu/index.php/ekotemas
DC.Subject lavado de dinero prevención de riesgo tipos de riesgos
DC.Title.Alternative Prevention as vital to confront the risk of money laundering element
DC.Type.articleType Articulos Originales

Cómo citar

Alarcón Armenteros, A. D. ., Carretero Seoane, Y. ., & Cruz Martínez, A. . (2021). La prevención como elemento fundamental para enfrentar el riesgo de lavado de activos. Revista Cubana De Ciencias económicas, 2(3), 29–41. Recuperado a partir de https://www.ekotemas.cu/index.php/ekotemas/article/view/136